La magistrada Nelly Parrales ha ordenado el archivo de la indagación previa por presunto lavado de activos en la que también fue investigado Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas. La jueza declaró que las acciones financieras de los implicados fueron lícitas y dispuso la devolución de USD 13,5 millones a Topic y su empresa Telconet.

La investigación y su contexto

Ocho meses después de archivar la investigación por lavado de activos contra Tomislav Topic y Ricardo Rivera (+), la jueza Nelly Parrales ordenó la devolución de USD 13,5 millones a Topic y Telconet, declarando lícitos los movimientos financieros realizados por los investigados.

Telconet y los presuntos sobornos

Tomislav Topic, fundador de Telconet, fue investigado por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía alegó que Jorge Glas y Ricardo Rivera recibieron dinero de Odebrecht a través de empresas offshore, fondos que pasaron por las cuentas de Telconet.

Anuncio del gobierno y confirmación de fondos

En enero de 2019, funcionarios del gobierno anunciaron que Telconet devolvería al Estado USD 13,5 millones. Topic confirmó la recepción de estos fondos de Glory International Industry Co. Ltd., presuntamente provenientes de sobornos a Rivera, quien falleció en 2022.

Revocatoria de la medida cautelar

Semanas después, Telconet depositó USD 13,5 millones en Inmobiliar por orden judicial. En octubre de 2023, la jueza Parrales revocó esta medida cautelar, ordenando la restitución del dinero a Telconet, citando la falta de evidencia suficiente para formular cargos.

Respuesta de Rafael Correa y situación actual

Parrales señaló en su resolución que no se observó ingreso de dinero ilícito al sistema financiero por parte de Topic y Rivera. En respuesta, Rafael Correa cuestionó la condena de Glas, basada en supuestos sobornos recibidos por su tío.

Contexto histórico de la investigación

La investigación por lavado de activos contra Topic y Rivera comenzó en 2017, derivada del Caso Odebrecht. Inmobiliar, actuando como custodia temporal de los fondos, ahora debe cumplir con el trámite legal para devolver el dinero a Topic y Telconet.